হায়দরাবাদ (Hyderabad) পুলিশ চিনা হ্যান্ডলারদের সঙ্গে জড়িত একটি বড় জালিয়াতি ফাঁস করেছে। এতে এক বছরেরও কম সময়ে ১৫,০০০ ভারতীয় ৭০০ কোটি টাকারও বেশি প্রতারিত হয়েছেন। হায়দরাবাদ পুলিশ জানিয়েছে, টাকা দুবাই হয়ে চিনে পাঠানো হয়েছিল। পুলিশের মতে, জালিয়াতির সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু ক্রিপ্টো ওয়ালেট লেনদেন লেবানন ভিত্তিক সন্ত্রাসী সংগঠন হিজবুল্লাহ ওয়ালেটের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছে। এই মানিব্যাগটি টেরর ফাইন্যান্স মডিউলের সঙ্গে যুক্ত।
হায়দরাবাদ পুলিশ জানিয়েছে, লোকেদের প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ পর্যালোচনার অজুহাতে প্রতারিত করা হয়েছিল। মামলায় সারাদেশ থেকে ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে হায়দরাবাদ থেকে ৪ জন, মুম্বাই থেকে ৩ জন এবং আহমেদাবাদ থেকে ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা সবাই চিনা হ্যান্ডলারদের নির্দেশে কাজ করত। হায়দরাবাদের পুলিশ কমিশনার সিভি আনন্দ এনডিটিভিকে বলেছেন, “আমরা কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে এ বিষয়ে সতর্ক করছি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সাইবার ক্রাইম ইউনিটকে সমস্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই মামলায় আরও ৬ আসামিকে খুঁজছে পুলিশ।
সাইবার ক্রাইম থানায় মামলা দায়ের করেছে
সাইবার ক্রাইম পুলিশ হায়দরাবাদের এক ব্যক্তির অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে। তদন্তে পুরো বিষয়টি বেরিয়ে আসে। সেই ব্যক্তিকে টেলিগ্রামে পর্যালোচনা করার জন্য একটি খণ্ডকালীন চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করেন এবং একটি ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করেন। শুরুতে তার বিনিয়োগ করা হয়েছিল রুপি। এর সঙ্গে রেটিং করার সহজ কাজটিও দেওয়া হলো। এ কাজে তিনি ৮০০ টাকা লাভ পান। এরপর ২৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করেন ওই ব্যক্তি। এতে ২০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। তবে এ টাকা উত্তোলনের অনুমতি পাননি তিনি।
রোজগারের লোভ দিয়ে বিনিয়োগ করত
পরে আরও টাকা আদায়ের প্রলোভন দেখিয়ে তার কাছ থেকে আরও টাকা নেওয়া হলেও এই টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি। এভাবে ২৮ লাখ টাকা প্রতারিত হয়েছেন ওই ব্যক্তি। এই চক্রটি এভাবে মানুষকে প্রতারণা করত। প্রতারণার জন্য মানুষকে সহজ কাজ করতে বলা হয়েছিল। যেমন, ইউটিউব ভিডিও পছন্দ করা বা গুগলে রিভিউ লেখা।
২৮ লাখ টাকা ৬টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছে
তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, এই ২৮ লাখ টাকা ৬টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছে। এখান থেকে এই টাকা ভারতের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে তারপর দুবাইতে পাঠানো হয়। এই টাকা দিয়ে সেখানে ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনা হয়। তদন্তকালে কর্মকর্তারা শেল কোম্পানির নামে খোলা ৪৮টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুঁজে পান। সে সময় এজেন্সির ধারণা ছিল ৫৮৪ কোটি টাকার জালিয়াতি। আরও তদন্তে জানা গেছে যে কেলেঙ্কারীরা আরও ১২৮ কোটি টাকা প্রতারণা করেছে। কেলেঙ্কারিতে মোট ১১৩টি ভারতীয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছিল।
অর্থ ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত হয়েছিল
একাধিক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছিল এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এরপর দুবাই হয়ে চিনে পাঠানো হয়। একজন পুলিশ অফিসার বলেছেন, “ভারতীয় সিম কার্ড ব্যবহার করে ভারতে যে অ্যাকাউন্টগুলি খোলা হয়েছিল তা পরে দুবাইতে দূর থেকে পরিচালনা করা হয়েছিল। প্রতারকরা চিনা অপারেটরদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, যারা কেলেঙ্কারির মূল হোতা।”
কোম্পানি কারও নাম নম্বর অন্য কারও
এরকম একটি অ্যাকাউন্ট হায়দরাবাদ-ভিত্তিক রাধিকা মার্কেটিং কোম্পানির নামে ছিল এবং মুনাভর নামে একজন ব্যক্তির নামে নিবন্ধিত একটি ফোন নম্বরের সঙ্গে লিঙ্ক ছিল, যিনি শহরের বাসিন্দাও। অরুল দাস, শাহ সুমাইর ও সমীর খান- তিন সহযোগী নিয়ে লখনউ গিয়েছিলেন মুনাওয়ার। তিনি ৩৩টি শেল কোম্পানির ৬৫টি অ্যাকাউন্ট খোলেন। প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য তাকে ২ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছিল এবং পুলিশ মুনাওয়ারের সন্ধান করার পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
তিন অভিযুক্তের পরিচয়
জিজ্ঞাসাবাদে তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন যে এই অ্যাকাউন্টগুলি কেলেঙ্কারিতে জড়িত আরও তিনজনের নির্দেশে খোলা হয়েছিল, যাদের নাম মনীশ, বিকাশ এবং রাজেশ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। পুলিশ এসব লোককে খুঁজছে।
চিনা মাস্টারমাইন্ড ৬৫টি অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতেন
৬৫টি অ্যাকাউন্ট চিনা মাস্টারমাইন্ড – কেভিন জুন, লি লু ল্যাংজু এবং শাশা দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে ১২৮ কোটি টাকার বেশি স্থানান্তর করা হয়েছে। পুলিশ অফিসার বলেছেন যে তিনজনকে মুম্বাই থেকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদের কাছে দুবাই ভিত্তিক কমপক্ষে ছয়জনের তথ্য রয়েছে যারা কেলেঙ্কারিতে জড়িত ছিল। পুলিশ তাদের খোঁজ করছে।
