আইডিবিআই ব্যাঙ্কে ৩৯৫ কোটি টাকার কথিত জালিয়াতির অভিযোগে সিবিআই ইউনিটেক লিমিটেড (Unitech Ltd) এবং এর প্রাক্তন পরিচালকদের বিরুদ্ধে নতুন মামলা নথিভুক্ত করেছে। ব্যাঙ্কের অভিযোগের প্রায় ছয় মাস পর, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) কোম্পানি এবং এর প্রাক্তন প্রোমোটার এবং ডিরেক্টর রমেশ চন্দ্র, অজয় চন্দ্র এবং সঞ্জয় চন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণা সংক্রান্ত ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের বিধানের অধীনে মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছে।
অভিযুক্ত ইউনিটেক প্রতিষ্ঠাতারা কানারা ব্যাঙ্কে কথিত জালিয়াতি সংক্রান্ত আরও একটি সিবিআই তদন্তের মুখোমুখি হচ্ছেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে কোম্পানিটি ২০১২ সালে IDBI ব্যাঙ্ক থেকে ৪০০ কোটি টাকায় ভেন্ডর বিল ডিসকাউন্টিং (VBD) সুবিধা গ্রহণ করেছিল বলে অভিযোগ। অভিযোগে বলা হয়েছে, রিয়েল এস্টেট সেক্টরে মন্দা এবং ইনভেন্টরির স্তূপের কারণে কোম্পানিটি তারল্যের ভারসাম্যহীনতার মুখোমুখি হয়েছিল। এ কারণে ভিবিডি বিল পরিশোধে বিলম্ব হয়েছে।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে কোম্পানিটি বকেয়া পরিশোধ করতে রাজি হয়েছে এবং VBD এর দায়ভার গ্রহণ করে ৩৯৫ কোটি টাকার মেয়াদী ঋণ চেয়েছে। অভিযোগ অনুসারে, ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত ইউনিটেকের কাছে IDBI ব্যাঙ্কের এক্সপোজার ছিল ৯৭৪.৭৮ কোটি টাকা। এটি বলেছে যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গ্রান্ট থর্নটন দ্বারা পরিচালিত কোম্পানির একটি ফরেনসিক অডিট প্রকাশ করেছে যে ৭৪টি প্রকল্পে বাড়ির ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তহবিলগুলি চুরি করা হয়েছিল এবং ট্যাক্স হেভেন দেশে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
অভিযোগে বলা হয়েছে যে এই লেনদেনগুলি অপ্রকাশিত ছিল এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি অডিটে প্রকাশ করা হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ আদালত ইউনিটেক লিমিটেডের বিদ্যমান বোর্ডকে স্থগিত করেছে। ২০১৫-২০১৮ সময়ের জন্য IDBI ব্যাঙ্কের আরেকটি ফরেনসিক অডিট ঋণগ্রহীতা সংস্থার দ্বারা জালিয়াতি, অপসারণ এবং তহবিলের অপব্যবহার প্রকাশ করেছে। কর্মকর্তারা বলেছেন যে ব্যাঙ্ক সিবিআইকে ৩৯৫ কোটি টাকার জালিয়াতির জন্য আইনের উপযুক্ত ধারাগুলির অধীনে একটি ‘উপযুক্ত মামলা’ নথিভুক্ত করতে বলেছে।
