ফের একবার চরম পদক্ষেপ নিল ইডি (ED)। এবার ২০০০০ কোটি টাকার দুর্নীতি মামলার তদন্তে দেশের বহু জায়গায় ম্যারাথন তল্লাশি অভিযান শুরু করল এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।
জানা গিয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার দিল্লি-এনসিআর, মুম্বই ও নাগপুরের প্রায় ৩৫টি জায়গায় তল্লাশি চালান এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটরের আধিকারিকরা। এই অভিযানগুলি একটি সংস্থা এবং এর প্রচারকদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের তদন্তের অংশ। এক প্রোমোটারদের বিরুদ্ধে ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি ব্যাঙ্ক ঋণ জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে। অরবিন্দ ধাম, গৌতম মালহোত্রা সহ আমটেক গ্রুপ এবং তাদের ডিরেক্টরদের উপর অভিযান চালানো হচ্ছে।
দিল্লি, গুরুগ্রাম, নয়ডা, মুম্বই ও নাগপুরের প্রায় ৩৫টি বাণিজ্যিক ও আবাসিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে আজ সকাল থেকে। আমটেক গ্রুপের অধীনস্থ এসিআইএল লিমিটেডের বিরুদ্ধে সিবিআইও আগে থেকে তদন্ত চালাচ্ছে। সূত্রের খবর, আমটেক গোষ্ঠীর অধীনস্থ এসিআইএল লিমিটেডের বিরুদ্ধে সিবিআইএল এফআইআর করার মধ্য দিয়ে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে বেশ কয়েকটি তালিকাভুক্ত সংস্থায় ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। সুপ্রিম কোর্টও ইডি তদন্তের দাবি জানিয়েছিল। সূত্রের খবর, ইডির মতে, এর ফলে সরকারের কোষাগারের প্রায় ১০-১৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।
কোম্পানির তালিকাভুক্ত শেয়ারে কারচুপির অভিযোগও ওঠে।
ED Gurgaon zonal office is conducting a search action under PMLA on Amtek Group lead by Arvind Dham, Gautam Malhotra and others at more than 35 premises located at Delhi, Gurgaon, Noida, Mumbai, Nagpur etc related to huge Bank fraud cases of more than Rs 20000 crores in number of…
— ANI (@ANI) June 20, 2024
