গুজরাটের (Gujarat) আহমেদাবাদে একটি বড়সড় সাট্টার ব়্যাকেট (Betting racket) ফাঁস করেছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ক্রাইম ব্রাঞ্চের মতে, এটি এমন ১১টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুঁজে পেয়েছে যেখানে ১,১০০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে।
এসব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভুয়ো নামে খোলা ও পরিচালিত হয়। ক্রাইম ব্রাঞ্চের সন্দেহ, এই সমস্ত টাকা বাজিতে বিনিয়োগ করা হয়েছিল এবং মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে দুবাইতে পাচার করা হয়েছে৷ এই ঘটনায় রাজকোটের বড় বুকি রাকেশ রাজদেব সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। এই সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ফরেনসিক অডিট করা হচ্ছে।
প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আকাশ ওঝা নামে এক ব্যক্তির অভিযোগে বাজি চক্রের এই রহস্য উদঘাটিত হয়। এই বিষয়ে তথ্য দিয়ে ডিসিপি চৈতন্য মন্ডলিক বলেছেন, আকাশ ওঝা পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে তাঁর অনুমতি ছাড়াই ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্কের ওধব শাখায় তাঁর নামে একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল। এতে তার পরিচয়পত্র ও জাল স্বাক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। এপ্রিল ২০২২ থেকে জুলাই ২০২২ এর মধ্যে এই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ১৭০ কোটি টাকার লেনদেন করা হয়েছিল।
মান্ডলিক বলেছেন, তদন্তের সময় দেখা গেছে যে মেহুল পূজারা নামে একজন বুকি একই রকম জাল নামে বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছিল যার মাধ্যমে কমপক্ষে ১,১০০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল। তিনি জানান, এ বিষয়ে এফআইআর নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু হয়েছে। যেহেতু কিছু বুকি দুবাই থেকে কাজ করছে, তাই তাদের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করার জন্য বিভাগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে একটি অনুরোধ পাঠাবে।
