মঙ্গলবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) একটি কথিত অবৈধ বেটিং অ্যাপ পারিম্যাচ (Parimatch)–এর অর্থপাচার মামলার তদন্তে একাধিক রাজ্যে তল্লাশি চালিয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, অ্যাপটির মাধ্যমে প্রায় ২,০০০ কোটি টাকার প্রতারণা হয়েছে। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, মুম্বাই, দিল্লি-এনসিআর, হায়দ্রাবাদ, জয়পুর, মাদুরাই (তামিলনাড়ু) ও সুরাট (গুজরাট) মিলিয়ে অন্তত ১৫টি স্থানে একযোগে অভিযান চলছে।
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) অনুযায়ী দায়ের করা এই মামলার সূত্রপাত ২০২৪ সালে মুম্বাই সাইবার পুলিশের দায়ের করা এক এফআইআর থেকে। প্রাথমিক তদন্তে ইডি জানতে পেরেছে, প্রতারিত ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা অবৈধ অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছিল। এরপর বিভিন্ন পেমেন্ট অ্যাগ্রিগেটর ও দেশীয় অর্থ স্থানান্তর এজেন্টের মাধ্যমে টাকার স্তরবিন্যাস করা হয়।
সূত্রের দাবি, চিহ্নিত অবৈধ তহবিলের পরিমাণ প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা। এই অর্থের একটি বড় অংশ ক্রিপ্টো ওয়ালেট, তামিলনাড়ুর একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের এটিএম থেকে নগদ উত্তোলন এবং ছোট অঙ্কের ইউপিআই স্থানান্তরের মাধ্যমে পাচার করা হয়।
জানা গিয়েছে, এ পর্যন্ত অভিযানে ইডি বেশ কিছু নথি, মোবাইল ফোন ও কম্পিউটারের উপাদান উদ্ধার করেছে।
