এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট (ইডি) সোমবার জানিয়েছে, তারা পেটিএমের মূল কোম্পানি, এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে ফোরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (ফেমা) লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি নোটিশ ইস্যু করেছে, যা ৬১১ কোটি টাকার সংশ্লিষ্ট। পেটিএমের ২০২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট অনুসারে, ফিনটেক জায়ান্টের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় শিখর শর্মা হচ্ছেন কোম্পানির চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)।
নোটিশটি বিশেষ পরিচালক কর্তৃক ইস্যু করা হয়েছে, তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর এবং আইন অনুসারে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে। পেটিএমের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, কোম্পানি প্রযোজ্য আইন এবং নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া অনুসারে বিষয়টি সমাধান করতে কাজ করছে। ইডি জানায়, শো-কজ নোটিশটি পেটিএমের প্রধান কোম্পানি ওয়ান ৯৭ কমিউনিকেশন লিমিটেড (ওসিএল), এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এবং পেটিএমের অন্যান্য সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান যেমন লিটল ইন্টারনেট প্রাইভেট লিমিটেড (এলআইপিএল) এবং নিঅরবাই ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (এনআইপিএল)-কে ইস্যু করা হয়েছে। ইডি আরও জানায়, তদন্তে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ওয়ান ৯৭ কমিউনিকেশন লিমিটেড সিঙ্গাপুরে বিদেশি বিনিয়োগ করেছে এবং “আরবিআই”-কে বিদেশি সোপ-ডাউন সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট জমা দেয়নি। এছাড়া, কোম্পানি “আরবিআই”-এর নির্দেশিকা অনুসরণ না করে বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ (এফডিআই) পেয়েছে, এটি অভিযোগ করা হয়।
এছাড়া, ইডি জানায়, ওয়ান ৯৭ কমিউনিকেশন লিমিটেডের ভারতীয় সাবসিডিয়ারি কোম্পানি লিটল ইন্টারনেট প্রাইভেট লিমিটেড বিদেশি বিনিয়োগ পেয়েছে “আরবিআই”-এর নির্ধারিত মূল্য নির্ধারণের নিয়ম না মেনে। অন্যদিকে, নিঅরবাই ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড “এফডিআই” সম্পর্কে “আরবিআই”-কে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রিপোর্ট দেয়নি। শনিবার (১ মার্চ) পেটিএম একটি নিয়ন্ত্রক ফাইলিংয়ে জানিয়েছে, কোম্পানি এবং তার দুই সাবসিডিয়ারি, লিটল ইন্টারনেট এবং নিঅরবাই, একটি নির্দিষ্ট বিনিয়োগ লেনদেনের জন্য ইডি থেকে নোটিশ পেয়ে রয়েছে। পরে, পেটিএম স্পষ্ট করে জানায় যে, এই অভিযোগটি ওই সময়ে ঘটে যখন এই দুটি কোম্পানি পেটিএমের অধীনে ছিল না। পেটিএম ২০১৭ সালে এই দুই কোম্পানি অধিগ্রহণ করে। পেটিএম কোম্পানি জানিয়েছে, ওসিএল-এর লেনদেনের পরিমাণ প্রায় ২৪৫ কোটি টাকা, এলআইপিএল-এর প্রায় ৩৪৫ কোটি টাকা এবং এনআইপিএল-এর প্রায় ২১ কোটি টাকা। অভিযোগিত লঙ্ঘনগুলি এই তিনটি কোম্পানির বিনিয়োগ লেনদেনের সম্পর্কিত।
এ বিষয়ে একটি বিবৃতিতে পেটিএম-এর মুখপাত্র বলেন, “আমরা প্রযোজ্য আইন এবং নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া অনুসারে বিষয়টি সমাধান করতে কাজ করছি। আমরা প্রক্রিয়াগুলিকে শক্তিশালী করতে এবং সর্বোচ্চ মানের সম্মতি এবং শাসন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।” এছাড়া, ইডি নোটিশের খবর প্রকাশের পর পেটিএমের শেয়ার মূল্য ৪ শতাংশেরও বেশি পড়ে যায়।
