এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) রিয়েল এস্টেট ফার্ম আইআরইও-এর সাথে জড়িত একটি মানি লন্ডারিং মামলার (Money Laundering Case) তদন্তের জন্য গুরুগ্রাম-ভিত্তিক রিয়েলটি কোম্পানি এম3এম-এর পরিচালক রূপ কুমার বনসালকে গ্রেপ্তার করেছে। শুক্রবার সরকারি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।
বানসালকে বৃহস্পতিবার প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) অধীনে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল এবং পরে তাকে হরিয়ানার পঞ্চকুলার একটি বিশেষ আদালতে হাজির করা হয়েছিল, যেখানে তাকে সাত দিনের ইডি হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল, সংস্থাটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। এটি যোগ করেছে যে আইআরইও এবং এম3এম গ্রুপের বিরুদ্ধে চলমান তদন্তের সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এটি যোগ করেছে যে তদন্তের জন্য রূপ কুমার বানসালের গ্রেপ্তার প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে এবং তিনি তদন্ত এড়িয়ে যাচ্ছেন এবং বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে ইডি দ্বারা জারি করা সমনের জবাব দিচ্ছেন না। তদন্ত সংস্থা 1 জুন দিল্লি এবং গুরুগ্রামে M3M গ্রুপ এবং এর পরিচালকদের পাশাপাশি আরেকটি রিয়েল এস্টেট গ্রুপ, IREO-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল।
একটি প্রেস বিবৃতিতে, ইডি অভিযোগ করেছে যে M3M গ্রুপের মালিক, নিয়ন্ত্রক এবং প্রবর্তক – বসন্ত বানসাল, রূপ কুমার বানসাল, পঙ্কজ বনসাল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা – অনুসন্ধান অভিযানের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে তদন্ত এড়িয়ে গেছেন।
সূত্র জানিয়েছে যে বানসাল সহ M3M-এর পরিচালকরা দিল্লি হাইকোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করেছিলেন যাতে ইডি মামলা বাতিল করা হয় এবং তাদের কাছে সমন জারি করা হয়, এই বলে যে তারা কোনও অন্যায়ের সাথে জড়িত নয়। এই মামলায় এম3এম গ্রুপের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অভিযোগ সংস্থাটির। একটি লেনদেনে, M3M গ্রুপটি IREO থেকে প্রায় 400 কোটি টাকা পেয়েছে বেশ কয়েকটি শেল কোম্পানির মাধ্যমে, বিবৃতিতে বলা হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এমথ্রিএম গ্রুপের পাঁচটি শেল কোম্পানি পরিচালিত হয়।
ইডি অভিযোগ করেছে যে এই শেল কোম্পানিগুলি অবিলম্বে প্রায় 400 কোটি টাকায় IREO-এর কাছে জমির বিকাশের অধিকার বিক্রি করেছে এবং সেই পরিমাণ পাওয়ার পরে, পাঁচটি শেল কোম্পানি তাৎক্ষণিকভাবে বেশ কয়েকটি শেল কোম্পানির মাধ্যমে M3M গ্রুপে স্থানান্তরিত করেছে। বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে যে সমস্ত শেল কোম্পানিগুলি M3M গ্রুপের অন্তর্গত এবং এর প্রবর্তক বসন্ত বনসাল এবং রূপ কুমার বনসাল এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের নির্দেশে পরিচালিত হয়।
ED, তদন্তের সময়, দেখেছে যে IREO এবং M3M বিনিয়োগকারী এবং গ্রাহকদের প্রায় 400 কোটি রুপি চুরি করেছে এবং এই পরিমাণ M3M গ্রুপের কাছে থেকে গেছে, যা এটি অন্যান্য বিনিয়োগ এবং দায় পরিশোধের জন্য ব্যবহার করেছিল।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আইআরইও গ্রুপ জমির উন্নয়নের জন্য কোনো প্রচেষ্টা করেনি এবং প্রতি বছর বিনিয়োগ বন্ধ করে দিতে শুরু করে এবং রূপ কুমার বনসাল লেনদেন সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সহায়ক ছিলেন, বিবৃতিতে বলা হয়েছে। এজেন্সি সোমবার ফেরারি, ল্যাম্বরগিনি এবং বেন্টলি সহ 60 কোটি টাকার বিলাসবহুল গাড়ির পাশাপাশি দুটি গ্রুপে অভিযান চালিয়ে 5.75 কোটি টাকার গয়না জব্দ করেছে। সংস্থাটি বিনিয়োগকারীদের এবং ক্লায়েন্টদের তহবিল অপসারণ এবং বিনিয়োগকারীদের অর্থ অপব্যবহার করার অভিযোগে গত কয়েক বছর ধরে IREO গ্রুপকে তদন্ত করছে।
