আর্থিক কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত হয়ে পলাতক হয়েছিলেন বিজয় মাল্য, নীরব মোদী এবং মেহুল চোকসি। তাদের কাছ থেকে ১৮ হাজার কোটি টাকা আদায় করে ব্যাঙ্কে ফেরত দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টকে এই কথা জানিয়েছে কেন্দ্র।
গত সপ্তাহে, কপিল সিবাল, অভিষেক মনু সিংভি এবং মুকুল রোহাতগি সহ বেশ কয়েকজন সিনিয়র আইনজীবী প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট বা পিএমএলএ-তে সাম্প্রতিক সংশোধনীর বিবৃতি সুপ্রিম কোর্টে জমা দিয়েছেন। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে PMLA আইনে মোট ৪ হাজার ৭০০টি মামলা রয়েছে। তার প্রতিটিরই তদন্ত করছে কেন্দ্র। এখন ৬৭ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির মামলা রয়েছে। তার মধ্যে ১৮ হাজার কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। এগুলি মেহুল চোকসি, নীরব মোদী এবং বিজয় মালিয়ার কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে যা ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছে কেন্দ্র।
প্রসঙ্গত, বিদেশের তুলনায় ভারতে PMLA-এর অধীনে খুব কম সংখ্যক মামলা নেওয়া হয়। ব্রিটেনে এক বছরে মানি লন্ডারিং আইনের অধীনে ৭ হাজার ৯০০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৫৩২টি, চিনে ৪৬৯১টি, অস্ট্রিয়ায় ১০৩৬টি, হংকংয়ে ১৮২৩টি, বেলজিয়ামে ১৮৬২টি এবং রাশিয়ায় ২৭৬৪টি মামলা দায়ের হয়।