সেবি উল্লেখ করেছে যে সাবেলে বিনিয়োগকারীদের একটি ধারণা দেওয়ার জন্য সর্বজনীন ঘোষণা করেছে যে ভারানিয়াম একটি শীর্ষস্থানীয় আইটি পরিষেবা প্রদানকারী যা গ্রিনফিল্ড এলাকায় প্রবেশ করছে।
সেবি ভারানিয়াম ক্লাউড, এর প্রবর্তক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক হর্ষবর্ধন হনমন্ত সাবলেকে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সিকিউরিটিজ মার্কেট থেকে নিষিদ্ধ করেছে আইপিও আয়ের অপব্যবহার এবং কাল্পনিক বিক্রয় এবং কেনাকাটা রেকর্ড করে কোম্পানির আর্থিক বিবৃতিতে হেরফের করার জন্য।
এছাড়াও, নিয়ন্ত্রক সাবেলেকে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোনো তালিকাভুক্ত কোম্পানি, কোনো সেবি-নিবন্ধিত মধ্যস্থতাকারী বা জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে চায় এমন কোনো কোম্পানির পরিচালক বা প্রধান ব্যবস্থাপক কর্মী হিসেবে কাজ করা থেকে বিরত রেখেছে। সেবি বলেছে, “বিষয়টি লক্ষ্য করা প্রাথমিকভাবে লঙ্ঘনের সূত্রপাতের মূল রয়েছে ভ্যারানিয়ামের এসএমই আইপিওতে, যা বোনাস ইস্যু এবং স্টক বিভক্তির মাধ্যমে রাইট ইস্যু অনুসরণ করে অব্যাহত ছিল৷
“প্রাথমিকভাবে দেখা গেছে যে আইপিও এবং পরবর্তী রাইট ইস্যুর মাধ্যমে উত্থাপিত অর্থ অফার নথিতে উল্লেখিত উদ্দেশ্যমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়নি। পরিবর্তে, প্রবর্তক আইপিও তহবিলের একটি অংশ বিএম ট্রেডার্সে স্থানান্তরিত করেছেন এবং এই ধরনের তহবিলের শেষ ব্যবহার জানা নেই। এছাড়াও, সাবেলে সন্দেহজনক লেনদেনের একটি জটিল ওয়েব ঘোরালেন এবং এমন একটি ছবি আঁকার চেষ্টা করলেন যা কোম্পানির মৌলিক বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করে না।
আরও, সেবি উল্লেখ করেছে যে কোম্পানী জনসাধারণের ঘোষণা করেছে যাতে বিনিয়োগকারীদের একটি ধারণা দেওয়া হয় যে ভ্যারানিয়ামের একটি শীর্ষস্থানীয় আইটি পরিষেবা প্রদানকারী যা গ্রিনফিল্ড এলাকায় প্রবেশ করছে। এই ধরনের একটি চিত্র উপস্থাপনের প্রচেষ্টায়, ভ্যারানিয়ামের এবং এর প্রবর্তক লেনদেনে প্রবেশ করেছে যা শুধুমাত্র কাগজে দেখা যাচ্ছে এবং কোম্পানির দাবি অনুযায়ী কিছুই ঘটছে না।
ইভেন্টের সমগ্র ক্রমানুসারে এবং প্রচারকারী (সাবেলে) দ্বারা পাবলিক ঘোষণার মাধ্যমে নির্মিত বিবরণে, একটি ইতিবাচক অনুভূতি তৈরি হয়েছিল যা বিপুল সংখ্যক খুচরা বিনিয়োগকারীকে স্টক কেনার জন্য প্ররোচিত করেছিল। এটি প্রবর্তক সংস্থাগুলিকে কোম্পানী থেকে প্রস্থান করার এবং নির্দোষ বিনিয়োগকারীদের খরচে তাদের অংশীদারিত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার একটি সুযোগ উপস্থাপন করেছে। সাবলে যে লাভ করেছে তা স্পষ্টভাবে এই ধরনের প্রকাশ্য ঘোষণার পিছনে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যকে দেখায়।
“খুচরা বিনিয়োগকারীদের এসএমই সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করার সময় নির্দিষ্ট স্তরের যথাযথ অধ্যবসায় অনুশীলন করতে হবে এবং আপাতদৃষ্টিতে আকর্ষণীয় রিটার্নের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না যা দ্রুত তাদের পথে আসতে পারে,” সেবির এক সদস্য বলেছেন।
এই কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে, সেবি ভ্যারানিয়ামে প্রতারণামূলক এবং অন্যায় বাণিজ্য অনুশীলনের (PFUTP) নিষেধাজ্ঞার বিধান লঙ্ঘন করেছে৷
এনএসই-এর এসএমই প্ল্যাটফর্ম, ইমার্জ লিস্টেড কোম্পানি ভ্যারানিয়াম ক্লাউড লিমিটেড দ্বারা প্রকাশিত আর্থিক বিবৃতি এবং কর্পোরেট ঘোষণা সম্পর্কে কিছু অভিযোগ উদ্বেগ প্রকাশ করার পরে এই আদেশটি এসেছে। তারপরে, নিয়ন্ত্রক সেবির নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য বিষয়টি পরীক্ষা করে। সেপ্টেম্বর 2022 থেকে মার্চ 2024 সময়ের জন্য সেবি দ্বারা কভার করা হয়।
