রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর (RBI Governor) সঞ্জয় মালহোত্রা বুধবার জানিয়েছেন, মানি লন্ডারিংয়ের ক্রমবর্ধমান জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং মেশিন লার্নিং (এমএল)…
View More মানি লন্ডারিং রুখতে এআই-কে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার করতে চায় আরবিআই
দিন দিন বেড়ে চলছে সাইবার ক্রাইম৷ অন্তর্জালে বিছানো প্রতারণার ফাঁদ৷ উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ডিজিটাল অ্যারেস্টের মতো ঘটনা৷ সম্প্রতি ডিজিটাল অ্যারেস্টের জালে জড়িয়ে ১০ লক্ষ টাকা খোয়ালেন…
View More ডিজিটাল অ্যারেস্ট! প্রতারকদের জালে পা দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খোয়ালেন বিমান সেবিকা
পর্নোগ্রাফি মামলায় শিল্পা শেঠির (Shilpa Shetty) স্বামী ও ব্যবসায়ী রাজ কুন্দ্রার (Raj Kundra) বাড়িতে শুক্রবার সকালে অভিযান চালিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED Raid)। জানা গিয়েছে, সকাল…
View More ফের বিপাকে রাজ! সাতসকালে শিল্পা শেঠির বাড়িতে ইডির হানা
বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্দেজের (Jacqueline Fernandez) আইনজীবী দিল্লি হাই কোর্টে দাবি নয়া দাবি করেছেন। তিনি আদালতে বলেছেন, জ্যাকলিন যে উপহারগুলি পেয়েছিলেন, সেগুলোর অবৈধ উৎস সম্পর্কে…
View More জ্যাকলিনের বিরুদ্ধে মনি লন্ডারিং অভিযোগে আদালতে নতুন দাবি
শেখ শাহজাহানের (Sheikh Shahjahan) ভেড়ির টাকা পাচারে যুক্ত রাজ্যের দুই থেকে তিনজন মন্ত্রী। সোমবার আদালতে বিস্ফোরক এই দাবি করল কেন্ত্রীয় এজেন্সি ইডি। একই সঙ্গে ইডি…
View More Sheikh Shahjahan: শেখ শাহজাহানের ভেড়ির টাকা পাচারে যুক্ত রাজ্যের তিন মন্ত্রী, কারা তাঁরা?
Paytm পেমেন্ট ব্যাঙ্কের ঝামেলা কমছে না। এর আগে আরবিআই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এখন ইডিও সংস্থার ওপর নজর রাখতে শুরু করেছে। সংবাদ সংস্থার মতে, রাজস্ব সচিব…
View More Paytm তদন্ত করতে পারে ED, কোম্পানি কি মানি লন্ডারিং করেছে?
টলিউডে দুর্নীতির যোগ। ব্যাঙ্ক কর্মীদের ফ্ল্যাট দেওয়ার নামে প্ৰতারণা। সাংসদ নুসরত জাহানের নামে এবার নতুন তথ্য ইডির হাতে! ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের অডিট রিপোর্ট অনুসারে, নুসরত জাহানের…
View More Nusrat Jahan: কোটি কোটি টাকার ‘দুর্নীতি’র লেনদেনে তৃণমূল সাংসদ নুসরতের সই
সরকারি বাড়ি, ভাতা, বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা নিয়ে দুর্নীতির ঘটনা প্রায়শই নজরে আসে। এবার অভিযোগ উঠল সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের স্কলারশিপের টাকা তছরুপের বিষয়ে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এবার…
View More স্কলারশিপের টাকা তছরুপের অভিযোগে এফআইআর দায়ের সিবিআইয়ের
প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের নিয়োগ দুর্নীতিতে (Tet scam) আরও বিপাকে পড়লেন তৃণমূল বিধায়ক ও প্রাক্তন পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য (Manik Bhattacharya)। টাকা বিদেশে পাচারের মতো বিস্ফোরক…
View More Tet Scam: আত্মীয়দের অভিযোগ সই জাল করে টাকা পাচার করত মানিক
গার্ডেনরিচের শাহি আস্তাবল গলির বাসিন্দা আমির খানের (Amir Khan) আবাসন থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। মামলায় তদন্তে নেমে আরও ২২ কোটি টাকার…
View More আমিরের ‘আস্তাবলে’ কোটি কোটি টাকার ক্রিপ্টোকারেন্সি
প্রাথমিক শিক্ষক পদে চাকরি এবং গ্রুপ ডি ও গ্রুপ সি পদে চাকরি দেওয়ার নাম করে বহু টাকা তুলেছিলেন তৃণমূল নেতারা। কেউ জমি বিক্রি করে, কেউ…
View More চাকরি প্রার্থীদের টাকায় পেল্লায় বাড়ি বানিয়ে পালিয়েছে বহু TMC নেতা
সরকারি চাকরি দেওয়ার নাম করে আর্থিক প্রতারণা। অভিযুক্ত মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ অমিত সাহা। নিজেকে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করতেন ওই ব্যক্তি৷ খাদ্য…
View More সরকারি চাকরি দেওয়ার নাম আর্থিক প্রতারণায় নাম জড়াল আরও এক মন্ত্রীর
বাংলাদেশে বিপুল আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত সে দেশের নাগরিক পি কে হালদার এ রাজ্যে গোপনে বিদেশি মুদ্রা লেনদেন করত। বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে হালদারমশাই পশ্চিমবঙ্গে এসে আত্মগোপন…
View More SSC Scam: ইন্টারপোল নজরে থাকা বাংলাদেশি পি কে হালদারের সঙ্গে লেনদেন পার্থর? ইডি খুঁজছে সূত্র
আরও বিপাকে আম আদমি পার্টি। এবার আর্থিক কেলেঙ্কারি মামলায় দিল্লি সরকারের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের আরও দুই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে গ্রেফতার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ধৃতরা…
View More ED: স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ আরও দুই আত্মীয় গ্রেফতার
সম্প্রতি নথিভুক্ত করা মামলায় মুম্বই এবং তার আশপাশের অঞ্চলে তল্লাশি চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। অনুমান, পলাতক আন্ডারওয়ার্ল্ড গ্যাংস্টার দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে এই মামলার যোগ রয়েছে। মামলাটি…
View More দাউদ ইব্রাহিমের আর্থিক তছরূপ মামলার তদন্ত শুরু করল ED
News Desk: নজির গড়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন সুরেন্দ্র কুমার সিনহা। সংবিধানের আইন সংশোধনী নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে তীব্র মতভেদের মাঝে বিদেশে…
View More Bangladesh: অর্থ পাচার মামলায় প্রথম হিন্দু প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহার জেল
ঢাকা: শেখ হাসিনার সরকারের সঙ্গে সংঘাতের জেরে তীব্র বিতর্কের মাঝে আগেই বাংলাদেশ (Bangladesh) ত্যাগ করেছেন, দেশটির সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা (S…
View More বাংলাদেশের প্রথম হিন্দু মুখ্য বিচারপতির বিরুদ্ধে অর্থ পাচার মামলার রায়দান শীঘ্র