অর্থ পাচারের (Money Laundering) মামলায় রিয়েল এস্টেট কোম্পানি সুপারটেকের চেয়ারম্যান আর কে অরোরাকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। মঙ্গলবার তৃতীয় দফা জিজ্ঞাসাবাদের পর অরোরাকে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) ফৌজদারি ধারার অধীনে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল। এর পর তাকে গ্রেফতার করা হয়। দিল্লি, হরিয়ানা এবং উত্তর প্রদেশে দায়ের করা বেশ কয়েকটি এফআইআর-এ সুপারটেক গ্রুপ, এর পরিচালক এবং প্রবর্তকদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলাটি সামনে এসেছে।
ইডি আধিকারিকরা অরোরার পরিবারের সদস্যদের গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছেন। একই সময়ে, অরোরাকে বুধবার দিল্লির একটি বিশেষ পিএমএলএ আদালতে হাজির করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যেখানে ইডি তার আরও রিমান্ড চাইবে। এই বছরের এপ্রিলে একটি বিবৃতিতে, ইডি বলেছিল যে সংস্থা এবং এর পরিচালকরা তাদের রিয়েল এস্টেট প্রকল্পগুলিতে বুক করা ফ্ল্যাটের জন্য সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছ থেকে অগ্রিম অর্থ সংগ্রহ করে লোকদের প্রতারণা করার জন্য একটি “অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে” জড়িত ছিল। আরোরা বিল্ডারদের সংস্থা ন্যাশনাল রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের (NAREDCO) চেয়ারম্যানও।
অনুসন্ধানে জানা গেছে, সুপারটেক গ্রুপ অব কোম্পানিজ ক্রেতাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়েছে এবং ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণও নিয়েছে, কিন্তু তহবিল আত্মসাৎ করা হয়েছে এবং জমি কেনার জন্য সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এরপর ব্যাংকের কাছে ঋণ পরিশোধের জন্য জমি বন্ধক রাখা হয়। ইডি তার তদন্তে বলেছে যে সুপারটেক গ্রুপ ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রেও খেলাপি হয়েছে। এর ফলে ১,৫০০ কোটি টাকার ঋণ এনপিএ হয়ে গেছে।
গত বছর নয়ডায় সুপারটেকের টুইন টাওয়ার ভেঙে ফেলা হয়েছিল
এফআইআরেও সুপারটেক এবং এর পরিচালকদের বিরুদ্ধে বাড়ির ক্রেতাদের প্রতারণার অভিযোগ আনা হয়েছে। এফআইআর-এও অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা ক্রেতাদের কাছে ফ্ল্যাট হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হয়েছে। এপ্রিল মাসে, ইডি রিয়েল এস্টেট গ্রুপ এবং এর পরিচালকদের ৪০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সম্পদ সংযুক্ত করেছে। গত বছর, নয়ডায় সুপারটেকের অবৈধ টুইন টাওয়ারগুলি আদালতের নির্দেশে ৩,০০০ কেজির বেশি বিস্ফোরক ব্যবহার করে ভেঙে ফেলা হয়েছিল।
